СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова:
преступление, уголовная ответственность, преступные доходы, отмывание денег, легализация, наказаниеАннотация
В статье анализируется общее понятие отмывания денег. Во всем мире международным сообществом, в том числе Организацией Объединенных Наций легализация доходов, полученных от преступной деятельности, признается одним из самых распространенных и опасных транснациональных преступлений. Нарастающая в современном мире общественная опасность легализации преступных доходов вызывает озабоченность подавляющего большинства стран мирового сообщества. По оценкам экспертов, в последние годы доходы от различного рода преступлений в сфере отмывания денег составляют от 2 до 5 % всего мирового валового продукта, то есть от 1 до 3 трлн долларов США. По мере глобализации мировой финансовой системы встает вопрос о необходимости координации усилий государств по противодействию отмыванию преступных доходов на международном уровне. В мире особое значение придается борьбе с преступностью, назначению судами наказаний за совершенные преступления согласно принципу справедливости, либерализации уголовного законодательства. Так, особое внимание уделяется проведению исследований
в сфере определения ответственности за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности, и предупреждению причин и условий, способствующих ее возникновению, правильной квалификации данного преступления, усилению имплементации в национальное законодательство международных стандартов в этой области.
Библиографические ссылки
1. Rustambaev M.H. Kurs ugolovnogo prava Respubliki Uzbekistan [Course on criminal law of the Republic of Uzbekistan]. Special part. Tashkent, Publ. of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2016.
2. Pavlov V.G. Subyekt prestupleniya [The subject of the crime]. St. Petersburg, Legal Center Press Publ., 2001, p. 270.
3. Abdurasulova K.A. Jinoyatning maxsus subyekti [Special Subject of the Crime]. Tashkent, TSIL, 2005, p. 110.
4. Kabulov R., Otajonov A.A., Sattiev I.A. et al. Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish [Qualification of crimes]. Tashkent, Ministry of Internal Affairs, 2012, p. 87.
5. Criminal Code of Kazakhstan. Available at: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=3051;-60/.
6. Criminal Code of the Russian Federation. Available at http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/.
7. Criminal Code of the Republic of Moldova Information system. Available at: http://lex.justice.md/ru/331268/.
8. Criminal Code of the Netherlands. Available at: http://law.edu.ru/.
9. Otajonov A.A. Xorijiy davlatlar qonunchiligida yuridik shaxslar jinoiy javobgarligining tartibga solinishi va milliy qonunchilikda ular javobgarligini belgilash masalalari [Regulation of criminal liability of legal entities in foreign legislation and issues of establishing liability in national legislation]. Bulletin of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2018, no. 2, 2018, p. 9.
10. Naumov A.V. Rossiysskoye ugolovnoye pravo [Russian Criminal Law]. General part. Moscow, Yuridicheskaya literatura Publ., 2007, vol. 1, p. 98.
11. Usmonaliev M. Jinoyat huquqi [Criminal law]. Tashkent, Yangi asr avlodi Publ., 2005.
12. Kabulov R., Otazhonov A.A. et al. Jinoyat huquqi [Criminal law]. 2nd ed., add. and reprint. Taskent, Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2012.
13. Matmuratov B.J. Jinoyatni subʼektiv tomoni bo‘yicha kvalifikaliya qilishning ayrim masalalari masalalari [Some questions on the subjective side of the qualification of crimes]. Bulletin of the Academy of MIA of the Republic of Uzbekistan, 2018, no. 3, p. 3.
14. Rarog A.I. Subyektivnaya storona i kvalifikatsiya prestupleniy [Subjective side and qualification of crimes]. Moscow, 2001, p. 15.
15. Antonyan Y.M., Baranovsky N.A., Dagel P.S., Dubovik O.L. et al. Mekhanizm prestupnogo povedeniya [The mechanism of criminal behavior]. Ed. V.N. Kudryavtsev. Moscow, 1981, p. 227.
16. Gilyazev F.G. Vina i kriminogennoye povedeniye lichnosti (ugolovno-pravovyye, kriminologicheskiye i sotsial’no-psikhologicheskiye cherty) [Guilt and criminogenic behavior of the individual (criminal law, criminological and socio-psychological traits)]. Moscow, VZPI Publ., 1991,
p. 45.
17. Dagel P.S., Kotov D. P. Subyektivnaya storona prestupleniya i ee ustanovleniye [The subjective side of the crime and its establishment]. Voronezh, 1974.
18. Electronic fund of legal and information and technical information. Available at: http://docs.cntd.ru/document/901856751/.
19. National Legal Internet Portal of the Republic of Belarus. Available at: http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275/.
20. The Model Legislation on Money Laundering and the Financing of Terrorism, prepared by the United Nations Office on Drugs and Crime in conjunction with the International Monetary Fund. 2003. Available at: https://www.imolin.org/pdf/imolin/MLawRussian_IMoLIN.pdf/.
21. United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Available at: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml/.
22. Benitsky A.S., Rozovsky B.G., Yakimov O.Y. Otvetstvennost’ za legalizatsyyu prestupno-priobretennykh dokhodov v ugolovnom zakonodatel’stve Ukrainy i Rossiyskoy Federatsii [Liability for the legalization of criminally acquired revenue in the criminal legislation of Ukraine and the Russian Federation]. Kiev, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, 2008, 496 p.
23. Brilliantov A.V. Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation. Prospect, 2015, vol. 1. SPS Consultant Plus.
