ПРОИЗВОДСТВО ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ПО ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ: ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Ключевые слова:
мошенничество, фиксация, электронное доказательство, информационно-коммуникационные технологии, программы обеспечения, доследственная проверкаАннотация
Технический прогресс, модернизация предпринимательской деятельности, возникновение новых способов заработка, бизнеса, развитие экономических отношений обусловили повышенный интерес со стороны мошенников. Традиционные виды мошенничества, такие как обещание трудоустройства потерпевшего, не предполагали такую географию преступления и круг потерпевших, как при современных видах мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий, сети Интернет, программ обеспечения, социальных мессенджеров. В данной статье рассматривается процессуальный порядок производства доследственной проверки по современным видам мошенничества, а также тактические особенности его производства. Для решения трудностей в расследовании современных форм мошенничества, таких как маскировка под гражданско-правовые деликты, разработаны критерии для их отграничения. Также приведен перечень вопросов и обстоятельств, подлежащих установлению при производстве доследственной проверки, а также порядок изъятия, осмотра и оформления новых видов доказательств. Несмотря на компьютеризацию всех сфер общества, появление новых видов совершения мошенничества, выявление новых видов доказательств и следов (электронных), процессуально не урегулирован порядок изъятия, осмотра и оформления электронных доказательств (отсутствует само понятие электронного доказательства), так и нет единого подхода по производству тех или иных следственных действий для обнаружения и изъятия этих доказательств. В статье приведены мнения ученых касательно понятийного аппарата электронного доказательства, а также по тактике производства изъятия, осмотра и фиксации электронных доказательств с использованием современных технологий и программ обеспечения. В заключение выдвинуты предложения по внесению изменений и дополнений в уголовно-процессуальное законодательство.
Библиографические ссылки
1. The 2020 Report to the Nations – the ACFE’s 11th study on the costs and effects of occupational fraud.2020 Global study on occupational fraud and abuse. P. 4.
2. Spravka General’noy prokuratury Respubliki Uzbekistan ot 10.02.2020 [Certificate of the General Prosecutor’s Office of the Republic of Uzbekistan dated 2020, February 10].
3. Spravka Sledstvennogo departamenta pri MVD Respubliki Uzbekistan. Svedeniya o sovershennykh moshennichestvakh za 2020 god [Certificate of the Investigation Department under the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan. Information about committed scams for 2020.]. Available at: https://tergov.uz/ru/news/svedenja-o-sovershennyh-moshennichestvah-za-2020-god/ (accessed 12.02.2021).
4. Experts gather to tackle telecom fraud and other scams. Available at: https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2019/Experts-gather-to-tackle-telecom-fraud-and-other-scams/.
5. Williams J., Joinson A.N. Developing a measure of information seeking about phishing. Journal of Cybersecurity, 2020, vol. 6, no. 1, p. 13.
6. Bozinis A. Countering Fraud and Corruption. Portsmouth University, 2014, p. 8.
7. Albrecht W.S., Albrecht C.C., Albrecht C.D. Fraud Examination. 3rd ed., Thomson, South-Western, 2009, p. 8. Available at: https://books.google.co.id/books?id=R6q5BwAAQBAJ&printsec =copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false/.
8. Turabbayev H.A. Features of fraud investigation. Abstract of PhD thesis. Tashkent, 2001, p. 7.
9. Altiev R.S. Criminal-legal and criminological aspects of fraud. Abstract of PhD thesis. Tashkent, 2020, p. 4.
10. Volokhova O.V. Features of the investigation of fraud committed against citizens. Abstract of PhD thesis. Moscow, 2003, p. 7. Available at: https://www.dissercat.com/content/osobennosti-rassledovaniya-moshennichestva-sovershennogo-v-otnoshenii-grazhdan/.
11. Komissarova Ya.V. Criminalistic study of personality. A scientific and practical guide for masters. Moscow, Prospect Publ., 2017, 24 p. Available at: http://lib.lawinstitut.ru/ru/-virtualexposition/newbooks/82-932176.pdf/.
12. Pilipenko Yu. Sanctions for “criminal pressure” on business: will the security forces remain unpunished? Practical accounting, 2017, no. 1, p. 34. Available at: http://base .garant.ru/.
13. Barsukov E.A., Belousov I.V. The subject of proof at the stage of initiation of a criminal case. Central Scientific Bulletin, 2017, no. 11, pp. 39-41. Available at: http://cscb.su/n / 021101/021101022.html/.
14. Razhabov B.A. Problems associated with ensuring compliance with the general conditions of proof in the criminal process of the Republic of Uzbekistan. Problems of modern science and education, 2020, no. 4 (149), p. 60. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-svyazannye-s-obespecheniem-soblyudeniya-obschih-usloviy-dokazyvaniya-v-ugolovnom-protsesse-respubliki-uzbekistan/.
15. Matchanov A.A. About the peculiarities of obtaining evidence in electronic (digital) form in the investigation of cybercrime. Mutual legal assistance in obtaining electronic evidence and cross-border investigations of crimes. A handbook based on the results of a regional seminar for criminal justice practitioners in Central Asia. Tashkent, 2020, p. 72.
16. Zigura N.A. Computer information as a type of evidence in the criminal process of Russia. Abstract of PhD thesis. Chelyabinsk, 2010. Available at: https://www.dissercat.com/content/kompyuternaya-informatsiya-kak-vid-dokazatelstv-v-ugolovnom-protsesse-rossii/.
17. Learner D.E. Electronic crime scene investigation. New York, Nova Science Publ. Inc., 2009, p. 3.
18. Goodison S.E., Davis R.C., Jackson B.A. Digital evidence and the U.S. criminal justice system identifying technology and other needs to more effectively acquire and utilize digital evidence. P. 22. Available at: http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR890.html/.
19. Vekhov V.B., Smagorinsky B.P., Kovalev S.A. Electronic traces in the system of criminalistics. Forensic examination, 2016, no. 2 (46), pp. 10-19.
20. Gorelov M.V. Electronic evidence in civil proceedings of Russia: questions of theory and practice. Abstract of PhD thesis. Yekaterinburg, 2005, p. 11. Available at: https://www.dissercat.com/content/elektronnye-dokazatelstva-v-grazhdanskom-sudoproiz-vodstve - rossii- voprosy-teorii-i-praktiki/.
21. Sadyrova M.S., Menzhega M.M. Inspection of electronic devices as an independent investigative action. Legal sciences: problems and prospects. Proceedings of the IV International Scientific Conference. Kazan, 2016, May. Kazan, Buk, 2016, pp. 279-281. Available at: https://moluch.ru/conf/law/archive/181/10391/ (accessed 15.02.2021).
22. Arslanova A.R. Problems of seizure of objects and documents before the initiation of a criminal case. Gaps in Russian legislation, 2015, p. 247. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/problem-izyatiya-predmetov-i-dokumentov-do-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela/ (accessed 17.10.2019).
23. Novikov S.A. Materials of pre-investigation verification in proving criminal cases: current problems and new approaches. Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2013, no. 3 (59), p. 74. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/materialy-dosledstvennoy-proverki-v-dokazyvanii-po-ugolovnym-delam-aktualnye-problemy-i-novye-podhody/.
24. Osteregajtes moshennikov [Beware of scammers]. Available at: https://uzcard.uz/index.php/ru/novosti-uzcard/item/878-osteregajtes-moshennikov/.
